Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос [относительно проверки соблюдения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.08.2012
Утратил силу

ЗАПИТ

                У зв'язку з призначенням безвиїзної позапланової перевірки на підставі
____________________________________________________________________________________
(зазначається підстава відповідно до пункту 8 розділу II Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками
    фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
  злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
                                                                 фондового ринку від 19 липня 2012 року N 997)

вимагаю у термін до "___" ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму належним чином завірені копії таких документів або інформацію, що міститься в них:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Уповноважена особа
Органу контролю

 
________
(підпис)

М. П.

 
________________________
           (прізвище, ініціали)

Опрос