Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поручение на проведение внеплановой безвыездной проверки [профессиональных участников фондового рынка на соблюдение требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.08.2012
Утратил силу

ДОРУЧЕННЯ N ___ - ___
на проведення позапланової безвиїзної перевірки

       _____________________________________________________________________________
                                     (повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, код за ЄДРПОУ)

Я, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ____________________________________________________________________________________,
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

в зв'язку із ___________________________________________________________________________
  (зазначається підстава відповідно до пункту 8 розділу II Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками
      фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
     злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
                                                                           фондового ринку від 19 липня 2012 року N 997)
____________________________________________________________________________________

ДОРУЧАЮ:

_______________________________________
              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

- керівнику робочої групи;

_______________________________________
               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

- члену робочої групи

провести позапланову безвиїзну перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з питань:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Уповноважена особа Комісії ______________________      ___________                _____________
                                                                                       (посада)                                      (підпис)            М. П.           (П. І. Б.)

Опрос