Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе субъекта первичного финансового мониторингу от принятия изъятых документов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.08.2012
Утратил силу

Акт про відмову суб'єкта первинного фінансового моніторингу від прийняття вилучених документів

         ____________________________________________________________________________
                                        (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, код за ЄДРПОУ)
        ________________________________________________     "___" ____________ 20__ року
              (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

На підставі доручення на проведення перевірки,
виданого __________________________________________________________________, N ___
                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року робочій групі у складі:

1. Керівник групи - _____________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ініціали)
2. Член групи - ________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ініціали)

під час проведення перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу керівником робочої групи згідно з протоколом _________________________ було вилучено відповідні документи.
                                                                   (дата складання протоколу)

Під час повернення вилучених документів встановлено таке:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(короткий виклад причин відмови суб'єкта первинного фінансового моніторингу від прийняття вилучених документів,
         пояснення посадової (уповноваженої) особи стосовно підстав відмови від прийняття вилучених документів)
Додаток: ___________________________________________________________________________
                           (перелік документів із зазначенням реквізитів та кількості сторінок (словами) кожного документа)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи

_________
(підпис)

_______________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи

_________
(підпис)

_______________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос