Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол исключения документов [относительно проверки соблюдения требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.08.2012
Утратил силу

Протокол
вилучення документів

    м. ____________

"___" ____________ 20__ року

Я, керівник робочої групи _____________________________________________________________,
                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
під час перевірки ____________________________________________________________________
                                        (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, код за ЄДРПОУ)

на підставі доручення на проведення перевірки, виданого
__________________________________________, N ___________ від "___" ____________ 20__ року,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)
провів вилучення таких документів ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                                   (перелік вилучених документів)

                                                                                        Документи підлягають поверненню
                                                                                            "___" ____________ 20__ року

Керівник робочої групи _________     __________________________________
                                                            (підпис)             (прізвище, ім'я та по батькові)

Копію протоколу отримав _________     _______________________________________
                                                                 (підпис)                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
                                                                                                                    "___" ____________ 20__ року

Вилучені документи отримав _________        ________________________________________
                                                                        (підпис)                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
                                                                                                                    "___" ____________ 20__ року

Опрос