Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отказе в проведении проверки [профессиональных участников фондового рынка на соблюдение требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.08.2012
Утратил силу

Акт про відмову в проведенні перевірки

___________________________________________________________________________________
                                    (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, код за ЄДРПОУ)

             м. ____________                                                            "___" ____________ 20__ року

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого _____________________________________________________________________________, N ____
                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)
        від "___" ____________ 20__ року, робочою групою у складі:

       1. Керівник групи - _____________________________________
                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

       2. Член групи        - _____________________________________
                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виході на перевірку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (зазначається місцезнаходження) встановлено:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                 (короткий виклад обставин відмови)

       Підписи робочої групи:

       1. Керівник робочої групи _________    __________________________________
                                                                          (підпис)            (прізвище, ім'я та по батькові)

       2. Член групи         _______       __________________________________
                                                      (підпис)              (прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос