Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об отсутствии субъекта первичного финансового мониторинга (обособленного подразделения) по местонахождению

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.08.2012
Утратил силу

Акт про відсутність суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) за місцезнаходженням

____________________________________________________________________________________
                                   (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, код за ЄДРПОУ)

         м. ___________________                                       "___" ____________ 20__ року

На підставі доручення на проведення перевірки, виданого _____________________________________________________________________________, N ____
                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)

від "___" ____________ 20__ року робочою групою у складі:

1. Керівник групи - _____________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - ________________________________________________________________
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виході за місцезнаходженням суб'єкта первинного фінансового моніторингу, вказаним у документі про державну реєстрацію юридичної особи (зазначається адреса), або відокремленого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу за місцезнаходженням, зазначеним у довідці про спеціалізовані структурні підрозділи суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що подавалась для отримання копії ліцензії, встановлено:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилина), наявність/відсутність таблички із найменуванням суб'єкта первинного фінансового моніторингу, інформація, отримана від власника будинку, інші встановлені відомості)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи

________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи

________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос