Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки [профессиональных участников фондового рынка на соблюдение требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.08.2012
Утратил силу

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

 
"___" ____________ 20__ року

Керівнику _________________________
Місцезнаходження
__________________________________

Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)

керівник робочої групи з перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму _____
____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу, код за ЄДРПОУ)
на підставі доручення на проведення перевірки, виданого ____________________ уповноваженою
                                                                                                                                                   (дата, номер)
особою Органу контролю ________________________________, вимагаю у термін до _______ год.
                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
"___" ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (приєднання до Акта планової/позапланової перевірки) такі матеріали перевірки:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Керівник робочої групи ________   ________________________
                                                          (підпис)                       (прізвище, ініціали)
                                                             М. П.

Опрос