Идет загрузка документа (112 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета поручений на проведение проверок субъектов первичного финансового мониторинга

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.08.2012
Утратил силу

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ДОРУЧЕНЬ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК СУБ'ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Номер доручення та дата видачі

Найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його реквізити

Підстава проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Склад робочої групи

Виявлені порушення

Заходи за результатами перевірки

Матеріали перевірки направлено

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос