Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки [Министерством экономического развития и торговли Украины субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.09.2011

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЗАПИТ
про надання документів, необхідних для проведення перевірки

"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження __________________________
__________________________________________

     Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

керівник робочої групи з проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на підставі
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (дата, номер наказу та посвідчення)
виданого
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
прошу на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у термін до _______ год. "___" _________ 20___ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму належним чином засвідчені копії таких документів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________
(посада)

_____________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)

Опрос