Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Постановление о закрытии производства по делу относительно нарушения требований Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.10.2010
Утратил силу

ПОСТАНОВА N ___
про закриття провадження в справі щодо порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

"___" ____________ 20_ року  

________________________
(місце винесення)  

Комісія Мінтрансзв'язку з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу

____________________________________________________________________________________,
(найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу)
____________________________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (за наявності))
____________________________________________________________________________________

(акт перевірки від _____________________ N __),
(дата складання, номер)

____________________________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА:

____________________________________________________________________________________
(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується, або посилання на сплив строку провадження в справі, протягом якого рішення прийнято не було)
____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити провадження в справі про невиконання (неналежне виконання)
_________
________________________________ вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

______________________
(посада) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

  

М. П. 

  

______________________
(особа, яка отримала постанову) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Примірник постанови отримано:

"___" ____________ 20_ року
        (дата отримання постанови)
 

____________

Опрос