Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию по заполнению форм учета и представлению информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга

Минфин
Приказ от 17.07.2017 № 641
действует с 13.10.2017

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2017

м. Київ

N 641

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 960/30828

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу

Відповідно до Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року N 608-р,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року N 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за N 241/28371, такі зміни:

1) у розділі III:

пункти 8, 9 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 8, 9;

у пункті 9:

рядок 580 "Коментар до підстав для здійснення фінансової операції" викласти у такій редакції:

"

580

Коментар до підстав для здійснення фінансової операції

Указуються коментарі щодо підстав для здійснення фінансової операції

Обов'язково у разі наявності

";

рядок 600 "Код виду фінансової операції" викласти в такій редакції:

"

600

Код виду фінансової операції

Указується код виду фінансової операції відповідно до Довідника формування коду виду фінансової операції (додаток 1), або поля А, Б, В, Г, Ґ, Д коду виду фінансової операції, які можуть бути заповнені константою 9, поля ЕЕЕЕ, ЄЄЄЄ - константою 9999 відповідно, поле Ж заповнюється згідно з Довідником кодів "Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)" додатка 1

Обов'язково

";

рядок 1030 "Серія документа, що засвідчує фізичну особу" викласти у такій редакції:

"

1030

Серія документа, що засвідчує фізичну особу

Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та орган, який видав документ

Обов'язково у разі наявності для учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець

";

2) у додатку 3 рядок 463 виключити.

У зв'язку з цим рядки 464 - 467 вважати відповідно рядками 463 - 466;

3) у додатку 4:

рядок 1 викласти у такій редакції:

"

1

Паспорт громадянина України у вигляді книжечки

";

доповнити рядком 10 такого змісту:

"

10

Паспорт громадянина України у вигляді картки

";

4) доповнити додаток 5 після рядка 0100 новим рядком такого змісту:

"

0101

Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації

".

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. Кубів

Голова Національного
банку України

В. О. Гонтарева

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

Голова Нацкомфінпослуг

І. Пашко

Голова НКЦПФР

Т. З. Хромаєв

Опрос