Идет загрузка документа (1 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции [СОДЕРЖАНИЕ]

Государственный комитет финансового мониторинга
Порядок, Приказ, Инструкция от 27.08.2010 № 149
Утратил силу

Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 27 серпня 2010 року N 149

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2010 р. за N 818/18113

Зміст

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 4 грудня 2012 року N 1272)

1. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції" від 27 серпня 2010 року N 149.

- Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

2. Інструкція з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

____________

Опрос