Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

Национальный банк
Постановление от 20.11.2007 № 418
Утратил силу

Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Постанова Правління Національного банку України
від 20 листопада 2007 року N 418

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2007 р. за N 1423/14690

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Правління
 Національного банку України від 14 травня 2003 року N 189

згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 26 червня 2015 року N 417)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", статей 7, 55, 61 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації фінансового моніторингу в банках України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Абзац другий пункту 6.7 глави 6 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 381/7702 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Покладання обов'язків відповідального працівника філії на посадову особу філії та усунення її від виконання таких обов'язків погоджується з відповідальним працівником банку".

2. Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (О. М. Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О. І. Кірєєва та Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (О. М. Бережний).

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України 

 
С. Г. Гуржій 

Опрос