Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Состав реквизитов и структура файла-квитанции (тип V) о результатах обработки файла-уведомления о регистрации субъекту первичного финансового мониторинга - банка (обособленного подразделения) и ответственных лиц

Государственный комитет финансового мониторинга
Приказ от 19.12.2006 № 259
Утратил силу

Склад реквізитів та структура
файла-квитанції (тип V) про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб

Склад втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 22 лютого 2012 року N 247)

Код та назва елемента/структури 

Назва
тега/атрибута 

Тип 

Обов'язковість заповнення  

Примітки 

Головна структура transport-file 

  

Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data

  

1.1 

Назва транспортного файла 

file-name 

C(12) 

  

1.2 

Дата створення транспортного файла 

file-date 

D(8) 

  

1.3 

Час створення транспортного файла 

file-time 

H(4) 

  

1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

C(6) 

  

1.5 

ЕЦП файла 

file-signature 

B(128) 

+  

  

Відомості про файл-повідомлення (структура report

  

2.1 

Загальні відомості про файл-повідомлення, що квитується (структура input-file-meta-data

  

2.1.1 

Назва файла 

input-file-name 

C(12) 

  

2.1.2 

Дата створення файла 

input-file-date 

D(8) 

  

2.1.3 

Час створення файла 

input-file-time 

H(4) 

  

2.1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

input-id-key 

C(6) 

  

2.1.5 

ЕЦП файла 

input-file-signature 

B(128) 

+  

  

2.2 

Наявність помилки у файлі-повідомленні 

file-error-status 

C(4) 

  

2.3 

Помилка файла (структура file-error

  

2.3.1 

Помилка (структура error) 

  

2.3.1.1 

Код помилки  

error-code 

C(4) 

Заповнюється згідно з Довідником кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України, затвердженому наказом Держфінмоніторингу України від 31.03.2005 N 82 

2.3.1.2 

Опис помилки 

description 

C(100) 

  

  

2.3.1.3 

Номер помилкового тега 

start-tag-order 

N(6) 

  

Номер помилкового тега з початку файла (нумерація тегів починається з тега transport-file. Номер тега transport-file має значення "один")  

2.3.1.4 

Назва тега 

remark 

C(50) 

  

  

2.3.1.5 

Додаткові дані про помилку (структура additional-info

  

2.3.1.5.1 

Значення помилкового тега 

key 

C(1000) 

  

  

2.3.1.5.2 

Назва класифікатора (для помилки значення класифікатора)  

value 

C(100) 

  

  

2.4 

Відомості щодо ідентифікації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova

  

2.4.1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

subj-id 

C(12) 

  

2.4.2 

Код банку 

subj-mfo 

C(6) 

  

2.4.3 

Внутрішньобанківський реєстраційний код 

id-key-bank 

C(20) 

  

2.4.4 

Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу в ІАС ДКФМУ  

id-key-ddfm 

C(6) 

  

  

2.5 

Відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура department

Розділ заповнюється лише при наданні файла-квитанції типу V на файл-повідомлення типу U про відокремлені підрозділи 

2.5.1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

subj-id 

C(12) 

  

2.5.2 

Код банку 

subj-mfo 

C(6) 

  

2.5.3 

Внутрішньобанківський реєстраційний код 

id-key-bank 

C(20) 

  

2.5.4 

Ідентифікатор відокремленого підрозділу суб'єкта в ІАС ДКФМУ  

id-key-ddfm 

C(6) 

  

 

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу
 

 
 
А. С. Подкоритов
 

Опрос