Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Состав реквизитов и структура файла-уведомления (тип U) о регистрации субъекта первичного финансового мониторинга - банка (обособленного подразделения) и ответственных лиц

Государственный комитет финансового мониторинга
Приказ от 19.12.2006 № 259
Утратил силу

Склад реквізитів та структура
файла-повідомлення (тип U) про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб

Склад втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 22 лютого 2012 року N 247)

Код та назва елемента*/структури 

Назва
тега/атрибута 

Тип 

Обов'язковість заповнення 

Примітки 

Головна структура transport-file 

  

Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data

  

1.1 

Назва транспортного файла 

file-name 

C(12) 

  

1.2 

Дата створення транспортного файла 

file-date 

D(8) 

  

1.3 

Час створення транспортного файла 

file-time 

H(4) 

  

1.4 

Ідентифікатор ключа ЕЦП 

id-key 

C(6) 

  

1.5 

ЕЦП файла 

file-signature 

B(128) 

  

Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб (структура fm7

  

2.1 

Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ident

  

2.1.1 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

subj-id 

C(12) 

  

2.1.2 

Код банку 

subj-mfo 

C(6) 

  

2.1.3 

Скорочене найменування 

subj-name-shortcut 

C(254) 

  

2.1.4 

Дата повідомлення 

date-card 

D(8) 

  

2.1.5 

Вид повідомлення (код) 

opr-act 

N(1) 

Заповнюється згідно з Довідником кодів видів повідомлень, визначеним наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48 

2.1.6 

Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу в ІАС ДКФМУ  

id-key-ddfm 

C(6) 

  

  

2.1.7 

Внутрішньобанківський реєстраційний код 

id-key-bank 

C(20) 

  

2.2 

Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova

  

2.2.1 
 
 

Повне найменування суб'єкта первинного фінансового моніторингу 

subj-name 

C(254) 

  

  

2.2.2 
 

Скорочене найменування 

subj-name-shortcut 

C(254) 

  

  

2.2.3 
 
 

Тип суб'єкта (код) 

ust-type 

N(1) 

  

Заповнюється згідно з Довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеним наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48 

2.2.4 
 
 

Вид суб'єкта (код) 

ust-vid 

N(4) 

  

Заповнюється згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеним наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48 

2.2.5 
 
 

Коментар до виду суб'єкта 

comment-ust-vid 

C(1000) 

  

  

2.2.6 

Місцезнаходження (структура addr

 

2.2.6.1 

Країна (код) 

addr-state-id 

C(3) 

  

Заповнюється згідно з Класифікацією держав світу, затвердженою наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260  

2.2.6.2 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C(10) 

  

  

2.2.6.3 

Область (код) 

addr-obl-id 

N(2) 

  

Заповнюється згідно з Довідником кодів областей України, визначеним наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48 

2.2.6.4 

Населений пункт та район області 

addr-city 

C(254) 

  

  

2.2.6.5 

Вулиця 

addr-streat 

C(254) 

  

  

2.2.6.6 

Будинок 

addr-bud 

C(10) 

  

  

2.2.6.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C(10) 

  

  

2.2.6.8 

Офіс 

addr-ofis 

C(10) 

  

  

2.3 

Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova-dod

  

2.3.1 

Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування) (структура addr) 

  

2.3.1.1 

Країна (код) 

addr-state-id 

C(3) 

  

Заповнюється згідно з Класифікацією держав світу, затвердженою наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 

2.3.1.2 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C(10) 

  

  

2.3.1.3 

Область (код) 

аddr-obl-id 

N(2) 

  

Заповнюється згідно з Довідником кодів областей України, визначеним наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48 

2.3.1.4 

Населений пункт та район області 

addr-city 

C(254) 

  

  

2.3.1.5 

Вулиця 

addr-streat 

C(254) 

  

  

2.3.1.6 

Будинок 

addr-bud 

C(10) 

  

  

2.3.1.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C(10) 

  

  

2.3.1.8 

Офіс 

addr-ofis 

C(10) 

  

  

2.3.1.9 

Номер телефону 

addr-tlf 

C(10) 

  

  

2.3.1.10 

Адреса е-mail 

addr-email 

C(50) 

  

  

2.4 

Загальні відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура department

  

2.4.1 
 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

subj-id 

C(12) 

  

  

2.4.2 

Код банку 

subj-mfo 

C(6) 

  

  

2.4.3 
 

Внутрішньобанківський реєстраційний код 

id-key-bank 

C(20) 

  

  

2.4.4 
 

Ідентифікатор відокремленого підрозділу суб'єкта в ІАС ДКФМУ  

id-key-ddfm 

C(6) 

  

  

2.4.5 
 

Повне найменування відокремленого підрозділу 

subj-name 

C(254) 

  

  

2.4.6 
 

Скорочене найменування відокремленого підрозділу 

subj-name-shortcut 

C(254) 

  

  

2.4.7 
 

Тип суб'єкта (код) 

ust-type 

N(1) 

  

Заповнюється згідно з Довідником кодів типів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеним наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48 

2.4.8 
 

Вид суб'єкта (код) 

ust-vid 

N(4) 

  

Заповнюється згідно з Довідником кодів видів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначеним наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48 

2.4.9 
 

Коментар до виду суб'єкта 

comment-ust-vid 

C(1000) 

  

  

2.4.10 

Місцезнаходження (структура  addr)

  

2.4.10.1 

Країна (код) 

addr-state-id 

C(3) 

  

Заповнюється згідно з Класифікацією держав світу, затвердженою наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260 

2.4.10.2 

Поштовий індекс 

addr-postal-code 

C(10) 

  

  

2.4.10.3 

Область (код) 

addr-obl-id 

N(2) 

  

Заповнюється згідно з Довідником кодів областей України, визначеним наказом Держфінмоніторингу України від 13.05.2003 N 48 

2.4.10.4 

Населений пункт та район області 

addr-city 

C(254) 

  

  

2.4.10.5 

Вулиця 

addr-streat 

C(254) 

  

  

2.4.10.6 

Будинок 

addr-bud 

C(10) 

  

  

2.4.10.7 

Корпус (споруда) 

addr-kor 

C(10) 

  

  

2.4.10.8 

Офіс 

addr-ofis 

C(10) 

  

  

2.4.10.9 

Номер телефону 

addr-tlf 

C(10) 

  

  

2.4.10.10 

Адреса е-mail 

addr-email 

C(50) 

  

  

2.5 

Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) (структура vdp

  

2.5.1 

Відомості про призначення відповідального працівника (структура vdp-assignment

  

2.5.1.1 

Посада 

vdp-pos 

C(100) 

  

  

2.5.1.2 

Прізвище 

vdp-name-pr 

C(50) 

  

  

2.5.1.3 

Ім'я 

vdp-name-i  

C(30) 

  

  

2.5.1.4 

По батькові 

vdp-name-pb 

C(30) 

  

  

2.5.1.5 

Номер наказу про призначення 

vdp-nm 

C(20) 

  

  

2.5.1.6 

Дата наказу про призначення 

vdp-date 

D(8) 

  

  

2.5.1.7 

Дата призначення на посаду 

vdp-date- assignment 

D(8) 

  

  

2.5.1.8 

Номер телефону 

vdp-tlf 

C(10) 

  

  

2.5.1.9 

Адреса е-mail 

vdp-email 

C(50) 

  

  

2.5.2 

Відомості про призначення особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника в разі його відсутності (структура vdp-temp-assignment

  

2.5.2.1 

Посада 

vdp-pos 

C(100) 

  

  

2.5.2.2 

Прізвище 

vdp-name-pr 

C(50) 

  

  

2.5.2.3 

Ім'я 

vdp-name-i 

C(30) 

  

  

2.5.2.4 

По батькові 

vdp-name-pb 

C(30) 

  

  

2.5.2.5 

Номер наказу про призначення 

vdp-nm 

C(20) 

  

  

2.5.2.6 

Дата наказу про призначення 

vdp-date 

D(8) 

  

  

2.5.2.7 

Дата призначення на посаду 

vdp-date-assignment 

D(8) 

  

  

2.5.2.8 

Номер телефону 

vdp-tlf 

C(10) 

  

  

2.5.2.9 

Адреса е-mail 

vdp-email 

C(50) 

  

  

2.5.3 

Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника в разі його відсутності (структура vdp-clear

  

2.5.3.1 

Прізвище 

vdp-name-pr 

C(50) 

  

  

2.5.3.2 

Ім'я 

vdp-name-i 

C(30) 

  

  

2.5.3.3 

По батькові 

vdp-name-pb 

C(30) 

  

  

2.5.3.4 

Номер наказу про звільнення 

vdp-nm 

C(20) 

  

  

2.5.3.5 

Дата наказу про звільнення 

vdp-date 

D(8) 

  

  

2.5.3.6 

Дата звільнення від виконання обов'язків  

vdp-date-сlear 

D(8) 

  

  

____________
* Коди та назви елементів файла-повідомлення типу U відповідають кодам та назвам полів форми N 7-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб".

 

Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу
 

 
 
А. С. Подкоритов
 

Опрос