Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Перечень реквизитов юридических и физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности

Государственный комитет финансового мониторинга
Перечень, Приказ от 26.04.2006 № 84
Утратил силу

Перелік реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 4 жовтня 2006 року N 193

Перелік втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 27 серпня 2010 року N 149)

Назва поля 

Номер особи в переліку осіб 

Дата внесення особи до переліку осіб 

Тип запису 

Тип особи 

Джерело, відповідно до якого особу внесено до переліку осіб 

Код поля 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

Ім'я особи / повне найменування юридичної особи 

Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніму та ін. 

Прізвище резидента / ім'я 1 нерезидента, найменування юридичної особи 

Ім'я резидента / ім'я 2 нерезидента (у разі наявності) 

По батькові резидента / ім'я 3 нерезидента (у разі наявності) 

Ім'я 4 нерезидента (у разі наявності) 

C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

Категорія псевдоніму 

Якість псевдоніму 

Дата народження / дата реєстрації юридичної особи 

Місце народження / місцезнаходження юридичної особи 

Громадянство 

C11 

C12 

C13 

C14 

C15 

Національність 

Посада 

Рід діяльності 

Почесні, професійні, релігійні та інші звання 

Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) 

Найменування органу, що видав документ 

серія та номер 

дата видачі 

країна видачі 

країна видачі (код) 

 

C16 

C17 

C18 

C19 

C20 

C21 

C22 

C23 

С24 

Ідентифікаційний номер /
ідентифікаційний код

Місце проживання / місцезнаходження / місце реєстрації 

країна 

країна (код) 

поштовий індекс 

область (штат, провінція) 

місто 

вулиця 

будинок 

офіс 

C25 

C26 

C27 

C28 

C29 

C30 

C31 

C32 

C33 

Адреса (не структурована) 

Відмітка про винесення вироку (рішення) судом 

Відмітка про перебування у місцевому та/або міжнародному розшуку 

Додаткова інформація 

Актуалізація запису 

Відмітка про виключення з переліку осіб 

Інформація про банк, у якому відкрито рахунок 

Номер банківського рахунку 

C34 

C35 

C36 

C37 

C38 

C39 

С40 

С41 

 

Директор Департаменту
взаємодії та методичного
забезпечення системи
фінансового моніторингу
 

 
 
 
А. С. Подкоритов
 

(Перелік із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету фінансового моніторингу України від 04.10.2006 р. N 193)

Опрос