Идет загрузка документа (2 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности [СОДЕРЖАНИЕ]

Государственный комитет финансового мониторинга
Порядок, Перечень, Приказ, Инструкция от 26.04.2006 № 84
Утратил силу

Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 26 квітня 2006 року N 84

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2006 р. за N 726/12600

Зміст

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 4 жовтня 2006 року N 193

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 27 серпня 2010 року N 149)

1. Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності" від 26 квітня 2006 року N 84.

- Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

2. Перелік реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

3. Інструкція з унесення інформації до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності.

4. Структура та реквізитний склад файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо доведення переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності.

____________

Опрос