Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Госфинмониторинга

Государственный комитет финансового мониторинга
Приказ от 17.08.2005 № 160
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 17 серпня 2005 року N 160

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2005 р. за N 962/11242

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 30 липня 2010 року N 125

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 24 грудня 2013 року N 1118)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 N 572 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з метою вдосконалення координації діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, керуючись вимогами статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з наказом Державного комітету
 фінансового моніторингу України від 30.07.2010 р. N 125)

2. У Вимогах до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 12.05.2003 N 46, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 379/7700:

абзац перший після слів "суб'єкта первинного фінансового моніторингу" доповнити словами "(його відокремлених підрозділів, крім представництв)".

3. Юридичному управлінню (Журавська Л. В.) спільно з Департаментом взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Підгородецька Л. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В. М.

 

В. о. Голови 

В. П. Зубрій 

  

Опрос