Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Публичное заявление FATF

Страны - участницы
Многостороннее соглашение (не СНГ), Заявление от 24.06.2011

Публічна заява FATF

24 червня 2011 року

Група з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (FATF) - світова організація по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Для захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та з метою підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та співпрацює з ними з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризик для міжнародної фінансової системи.

Юрисдикції, щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, які становить ця юрисдикція*.

Іран*

Народна Демократична Республіка Корея (НДРК)

Опрос