Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно установления сведений о месте проживания / местонахождении клиентов

Национальный банк
Письмо от 27.05.2016 № 18-0005/45234

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.05.2016 р. N 18-0005/45234

Юридичний департамент

Банкам України
Незалежній асоціації банків України
Асоціації українських банків

Щодо встановлення відомостей про місце проживання / місцезнаходження клієнтів

У зв'язку із запитом щодо надання роз'яснень стосовно порядку встановлення відомостей про місце проживання / місцезнаходження клієнтів при відкритті рахунків у зв'язку з перейменуванням населеного пункту або вулиці (проспекту, бульвару тощо) Національний банк України повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 2.1 глави 2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 (далі - Інструкція N 492), банки зобов'язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

Опрос