Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно подготовки заключения о наличии/отсутствии признаков мнимых соглашений и/или операций, не являющихся характерными и не соотвествующих видам деятельности клиента

Национальный банк
Письмо от 17.12.2014 № 48-404/75613
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.12.2014 р. N 48-404/75613

Служба фінансового моніторингу

Банкам України та їх філіям
Головному управлінню Національного банку по м. Києву і Київській області,
територіальним управлінням Національного банку України

Лист втратив чинність
(згідно з листом Національного банку України
від 18 грудня 2015 року N 25-02002/101317)

Додатково до листів Національного банку України від 02.12.2014 N 48-404/71535 та від 03.12.2014 N 48-404/72001 Служба фінансового моніторингу, з урахуванням отриманих від банків пропозицій, вважає за необхідне зазначити таке.

Опрос