Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Разъяснение по вопросам осуществления финансового мониторинга

Национальный банк
Письмо от 17.10.2013 № 48-104/18191

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.10.2013 р. N 48-104/18191

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України
Територіальним управлінням Національного банку України

Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Ураховуючи запити банків щодо застосування положень частини першої статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) при здійсненні фінансових операцій із зарахування/списання коштів з/на рахунків(и) державних позабюджетних фондів, керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону, Національний банк України повідомляє таке.

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос