Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Рекомендации по вопросам осуществления финансового мониторинга

Национальный банк
Письмо от 23.05.2013 № 48-204/1190/6045
редакция действует с 05.06.2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.05.2013 р. N 48-204/1190/6045

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Територіальним управлінням Національного банку України
Головному управлінню Національного банку України в АР Крим

Рекомендації з питань здійснення фінансового моніторингу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 листом Національного банку України
 від 5 червня 2014 року N 48-404/28680

Національний банк України (далі - Національний банк), керуючись вимогами статей 55, 57 Закону України "Про Національний банк України", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", повідомляє таке.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос