Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно усиления санкций США против Правительства Ирана и изменений в сводном перечне, составленном в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 1267 и 1988

Национальный банк
Письмо от 04.01.2013 № 48-104/33/85

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.01.2013 р. N 48-104/33/85

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України
Територіальним управлінням Національного банку України

Щодо посилення санкцій США проти Уряду Ірану і змін у зведеному переліку, складеному відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 та 1988

Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) повідомляє таке.

8 листопада 2012 року Міністерство Фінансів США оголосило про ряд санкцій, спрямованих проти 17 осіб та організацій, пов'язаних з порушенням Урядом Ірану прав людини, підтримкою тероризму та діяльністю Ісламського Революційного корпусу охорони (IRGC). Зазначені заходи враховують зміни до постанови про фінансові санкції проти Ірану (частина 561 31 CFR1) та посилюють фінансові санкції проти Уряду Ірану і впроваджують ряд положень, сформульованих у Законі США 2012 року "Про зниження рівня загрози з боку Ірану та права людини в Сирії (TRA)", підписаному Президентом США 10 серпня 2012 року.

____________
1 Code of Federal Regulations (USA)

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос