Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О санкциях США относительно Ирана

Национальный банк
Письмо от 04.09.2012 № 48-204/1938-8669

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.09.2012 р. N 48-204/1938-8669

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації українських банків
Українському кредитно-банківському союзу
Незалежній асоціації банків України

Щодо санкцій США стосовно Ірану

Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" повідомляє таке.

Президентом США 30.07.2012 прийнятий наказ "Повноваження на введення додаткових санкцій стосовно Ірану" (далі - Наказ), яким надані повноваження Міністерству фінансів США накладати санкції на іноземні фінансові установи, які проводять:

- значні фінансові операції з купівлі нафти, нафтопродуктів та нафтохімічних продуктів з Ірану;

- значні фінансові операції з Національною Нафтовою компанією Ірану (National Iranian Oil Company (NIOC)) та Нафтіран Інтертрейд компані (Nafiran Intertrade Company (NICO)).

Враховуючи зазначене, з метою запобігання використанню послуг банків для легалізації злочинних доходів та для інших протиправних діянь, звертаємо увагу на необхідність забезпечення належного виконання вимог частини четвертої статті 6, статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та пункту 3.5 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 (зі змінами), надаємо для ознайомлення та можливого використання в роботі інформацію, надіслану до Національного банку України Посольством Сполучених Штатів Америки в Україні листом від 08.08.2012.

Опрос