Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно учета рисков

Национальный банк
Письмо от 11.11.2011 № 48-104/2255-13459

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.11.2011 р. N 48-104/2255-13459

Департамент фінансового моніторингу

Банкам України
Асоціації українських банків
Українському кредитно-банківському союзу
Територіальним управлінням Національного банку України

Щодо врахування ризиків

Інформуємо, що Королівський банк Шотландії повідомив Національний банк України про ризики при встановленні та обслуговуванні кореспондентських рахунків з деякими банками.

Так, зокрема Королівський банк Шотландії зазначив, що згідно з положеннями частини 311 Закону США про боротьбу з тероризмом, 31 Збірка федеральних законів 103.193, йому заборонено відкривати, вести, обслуговувати кореспондентські рахунки або управляти кореспондентськими рахунками для або від імені:

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос