Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об информационном обмене между Государственной службой финансового мониторинга и банками

Национальный банк
Письмо от 01.07.2011 № 57-010/1058

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 01.07.2011 р. N 57-010/1058

Департамент інформаційних технологій

Територіальним управлінням НБУ (центри інформатизації), банкам України (служби інформатизації), розробникам САБ

Про інформаційний обмін між Державною службою фінансового моніторингу та банками

Департамент інформаційних технологій направляє для використання в роботі постанову Правління Національного банку України від 25.05.2011 N 164 "Про внесення змін до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16.06.2011 р. за N 706/19444 (див. окремо в базі) (далі - Постанова). Постанова розроблена з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку у відповідність до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму" в редакції від 18.05.2010. Постанова чинна з 01.07.2011.

Звертаємо увагу на те, що згідно з п. 3 Постанови банки України мають привести програмне забезпечення систем автоматизації у відповідність до вимог цієї Постанови до 31.08.2011 включно. Інформаційний обмін між банками та Державною службою фінансового моніторингу України за допомогою файлів, сформованих за зміненою структурою (відповідно до вимог Постанови), буде здійснюватись починаючи з 01.09.2011.

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос