Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об осуществлении операций по продаже наличной иностранной валюты

Национальный банк
Письмо от 28.03.2011 № 28-212/1066-4176

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.03.2011 р. N 28-212/1066-4176

Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій 

Банкам України 

Про здійснення операцій з продажу готівкової іноземної валюти

Національним банком України здійснено перевірки уповноважених банків з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. Враховуючи результати перевірок та те, що окремі уповноважені банки здійснюють операції з продажу готівкової іноземної валюти фізичним особам через операційні каси у значних обсягах, звертаємо увагу на таке.

Характер таких операцій, здійснених банками, свідчить про факти "дроблення" готівкових валютних коштів з огляду на те, що часовий проміжок між операціями складав 1 - 2 хвилини, сума кожної операції з продажу іноземної валюти в гривневому еквіваленті не перевищувала 50000 гривень, що надавало можливість банкам уникати обов'язку щодо здійснення повної ідентифікації фізичних осіб-покупців іноземної валюти, передбаченої вимогами Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 (далі - Інструкція N 502).

Опрос