Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Разъяснение по вопросам осуществления финансового мониторинга

Национальный банк
Письмо от 20.08.2010 № 48-104/1623-14512
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.08.2010 р. N 48-104/1623-14512

Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму 

Територіальним управлінням НБУ
Банкам України
Асоціації українських банків
Українському кредитно-банківському союзу 

Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Лист втратив актуальність
(згідно з листом Національного банку України
 від 1 червня 2018 року N 18-0007/30392)

У зв'язку з набранням 21 серпня 2010 року чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", в редакції від 18.05.2010 (далі - Закон), Національний банк України повідомляє таке.

1. Відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Національний банк України упродовж трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язаний привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та подати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону.

Опрос