Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно учета рисков, возникающих вследствие имеющихся в ряде государств недостатков систем противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Национальный банк
Письмо, Заявление от 30.07.2010 № 48-104/1447-13134

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 30.07.2010 р. N 48-104/1447-13134

Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму 

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Територіальним управлінням Національного банку України
Навчальним закладам
Національного банку України 

Щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок наявних в ряді держав недоліків систем протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Національний банк України з метою інформування банків України про відповідні ризики, пов'язані із здійсненням операцій з особами та фінансовими установами держав, зазначених у заяві Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF) від 25 червня 2010 року, направляє для використання в роботі текст зазначеної заяви FATF.

Принагідно, з метою використання при здійсненні внутрішнього фінансового моніторингу пропонуємо ознайомитись із документом FATF "Підвищення рівня виконання міжнародних стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: Постійний процес вдосконалення" (додається).

Додаток: файл dodatok.doc.

 

Виконавчий директор - керівник
Служби банківського нагляду
 

 
О. М. Бережний
 

 

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос