Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно фактов открытия банками текущих счетов по поддельным документам

Национальный банк
Письмо от 24.04.2008 № 40-212/1675- 5561

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.04.2008 р. N 40-212/1675- 5561

Департамент методології банківського регулювання та нагляду 

Банкам України 

Останнім часом до Національного банку України все частіше звертаються фізичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності стосовно існування фактів відкриття банками поточних рахунків за підробленими документами, в тому числі за копіями паспортів, завірених нотаріально, які в подальшому виявляються підробленими, як і підписи та печатки нотаріальних контор.

В зв'язку з цим Національний банк України вважає за необхідне звернути увагу керівників банків на наступне.

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос