Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно внесения дополнения в перечень организаций, определенных как имеющие отношение к распространению оружия массового уничтожения

Национальный банк
Письмо от 02.03.2006 № 48-012/306-2292

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.03.2006 р. N 48-012/306-2292

Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму 

Банкам України та їх філіям
Асоціації українських банків
Українському кредитно-банківському союзу 

До Національного банку України надійшов лист Державного комітету фінансового моніторингу України, в якому повідомляється, що Міністерство фінансів США, використовуючи повноваження, надані йому згідно наказу Президента США від 29.06.2005 р. N 13382 щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, внесло вісім Північно-Корейських компаній до переліку організацій, визначених як такі, що мають відношення до розповсюдження зброї масового знищення:

1. Торгова корпорація "ХЕСОНГ" (Пхеньян, Північна Корея).

2. Корпорація технологічної торгівлі "Тосонг" (Пхеньян).

Опрос