Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно внесения дополнения в перечень организаций, определенных как имеющие отношение к распространению оружия массового уничтожения

Национальный банк
Письмо от 02.03.2006 № 48-012/306-2292

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.03.2006 р. N 48-012/306-2292

Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму 

Банкам України та їх філіям
Асоціації українських банків
Українському кредитно-банківському союзу 

До Національного банку України надійшов лист Державного комітету фінансового моніторингу України, в якому повідомляється, що Міністерство фінансів США, використовуючи повноваження, надані йому згідно наказу Президента США від 29.06.2005 р. N 13382 щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, внесло вісім Північно-Корейських компаній до переліку організацій, визначених як такі, що мають відношення до розповсюдження зброї масового знищення:

1. Торгова корпорація "ХЕСОНГ" (Пхеньян, Північна Корея).

2. Корпорація технологічної торгівлі "Тосонг" (Пхеньян).

3. Корейська корпорація експорту складного устаткування (Раквондонг, район Потонганг, Пхеньян).

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос