Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по предупреждению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

Национальный банк
Письмо от 20.12.2004 № 48-012/1078-13244

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.12.2004 р. N 48-012/1078-13244

Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу 

Банкам України та їх філіям 

Національний банк України отримав інформацію щодо намагання нерезидента "VDL Bank Ink." (Республіка Чорногорія) встановити відносини із банками України. Проте, при перевірці ідентифікаційних даних "VDL Bank Ink." було виявлено, що він не отримував ліцензію Центрального банку Сербії та Чорногорії та не зареєстрований на території Сербії та Чорногорії. Крім того, вказані на бланку "VDL Bank Ink." дані щодо місцезнаходження його головного офісу та представництва не відповідають дійсності.

Опрос