Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам финансового мониторинга

КМ Украины
Постановление КМ от 05.04.2006 № 458
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2006 р. N 458

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 серпня 2010 року N 747)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 31

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу

1. В абзаці першому пункту 2 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 644 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 856; 2004 р., N 32, ст. 2138; 2005 р., N 28, ст. 1644), слова "(крім представництв)" виключити.

2. В абзацах тринадцятому пункту 5 та першому і другому пункту 7 Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 646 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 858; 2005 р., N 28, ст. 1644), слова "(крім представництв)" виключити.

3. У пункті 1 Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1800 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2441; 2004 р., N 46, ст. 3034; 2005 р., N 28, ст. 1644), слова "юридичні особи" та "(крім представництв)" виключити.

____________

Опрос