НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22.10.2015 р. N 2574
Про відмову КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "КРИСТАЛ" у видачі ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
За результатами розгляду заяви КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "КРИСТАЛ" про видачу ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки від 08.10.2015 N 009/15-вих (вх. від 09.10.2015 N 3107/КУ) і доданих до неї документів, відповідно до пункту 3 частини першої статті 34, статей 35 та 36 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 1 частини другої статті 6 та пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070, Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 N 146, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1225/8546 (далі - Ліцензійні умови), з урахуванням вимог Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 N 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 69/8668 (далі - Порядок N 177), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:
1. Відмовити КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "КРИСТАЛ" (місцезнаходження: 65029, Одеська область, місто Одеса, вулиця Садова, будинок 13; код за ЄДРПОУ 36435868) (далі - кредитна спілка) у видачі ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки у зв'язку з встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, а саме:
1.1 пункт 1.1 розділу 1 Положення про фінансові послуги, затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки від 05.10.2015 (протокол N 43) містить посилання на Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", який втратив чинність на підставі Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 N 1702-VII, що є порушенням вимог пункту 3.2 розділу 3 Ліцензійних умов;