Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об оставлении без рассмотрения заявления ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Лізингова компанія "ДАН-АВТО" о постановке на учет юридического лица

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 23.07.2015 № 1813

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.07.2015 р. N 1813

Про залишення без розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Лізингова компанія "ДАН-АВТО" про взяття на облік юридичної особи

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070, на підставі підпунктів 3.9.1, 3.9.2 та 3.9.3 пункту 3.9 глави 3 Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22.01.2004 N 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2005 за N 761/11041 (далі - Положення N 21), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Залишити без розгляду заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Лізингова компанія "ДАН-АВТО" (місцезнаходження: 04655, місто Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10-г, офіс 173; код за ЄДРПОУ 39873573) (далі - Товариство) про взяття на облік юридичної особи від 09.07.2015 N 002/15 (вх. від 09.07.2015 N 2624/ФК) у зв'язку з тим, що документи подані не в повному обсязі, не відповідають вимогам Положення N 21 та виявлено недостовірність інформації у документах, поданих юридичною особою для отримання Довідки про взяття на облік юридичної особи, а саме:

1.1 реєстраційна картка юридичної особи в паперовому вигляді, форма якої встановлена додатком 3 до Положення N 21, містить інформацію щодо номера документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу (1-ФМ/15), що не відповідає інформації, зазначеній в Наказі про призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу від 08.07.2015 (1-ФМ), що є порушенням вимог підпункту 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Положення N 21;

1.2 Товариством не подано довідки про освітньо-кваліфікаційний рівень працівників юридичної особи, форма якої встановлена додатком 4 до Положення N 21, а подано довідку про фаховий рівень працівників юридичної особи станом на 09.07.2015, що є порушенням вимог підпункту 3.1.5 пункту 3.1 глави 3 Положення N 21;

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос