Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

К сведению субъектов первичного финансового мониторинга относительно нового справочника кодов признаков финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу

Государственная служба финансового мониторинга Украины
Письмо от 04.02.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

До відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо нового довідника кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

З метою виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), який набирає чинності 6 лютого 2015 року, Державна служба фінансового моніторингу України рекомендує суб'єктам первинного фінансового моніторингу, після набрання чинності Закону, при поданні до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, використовувати наведений довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Слід зазначити, що при поданні інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, а також інформації про свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов'язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, суб'єктам первинного фінансового моніторингу рекомендовано продовжувати використовувати додаток N 3 "Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та фінансових операцій з відстеження (моніторингу) за запитом іноземної держави чи Держфінмоніторингу" до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2013 N 496.

При цьому при поданні Держфінмоніторингу інформації про свої підозри щодо діяльності осіб або їх активів, суб'єктам первинного фінансового моніторингу рекомендується вказувати код "900" - інші фінансові операції, для яких у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму.

Окрім цього, інформація про фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, реєструється суб'єктом первинного фінансового моніторингу у порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2013 N 496.

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос