Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Методические рекомендации относительно постановки на учет субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма осуществляет Государственная служба финансового мониторинга Украины

Государственная служба финансового мониторинга Украины
Методические рекомендации от 25.09.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо постановки на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Державна служба фінансового моніторингу України

Державна служба фінансового моніторингу України з метою надання методичної допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Держфінмоніторинг України, звертає увагу на наступне.

Опрос