Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уточнения к Рекомендациям Госфинмониторинга Украины для субъектов первичного финансового мониторинга относительно рисков, связанных с финансированием сепаратистских и террористических мероприятий на территории Украины

Государственная служба финансового мониторинга Украины
Рекомендация от 08.09.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Уточнення до Рекомендацій Держфінмоніторингу України для суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України

З метою однозначного трактування Рекомендацій Держфінмоніторингу України щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України, розміщених 21.07.2014 на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=69&art_id=16491&lang=uk) в частині застосування статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) зазначаємо.

Опрос