Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Рекомендация относительно информирования Госфинмониторинга Украины о приходных операциях по счетам, по которым приостановлены расходные операции в соответствии с решением Государственной службы финансового мониторинга Украины

Государственная служба финансового мониторинга Украины
Рекомендация от 08.09.2014

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Рекомендація щодо інформування Держфінмоніторингу України про прибуткові операції по рахунках, за якими зупинено видаткові операції відповідно до рішення Державної служби фінансового моніторингу України

Пунктом 3 статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) Держфінмоніторинг України може прийняти рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів (осіб) у разі, якщо такі операції містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону, на строк до п'яти робочих днів, про що зобов'язаний невідкладно повідомити суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства.

Опрос