Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об оставлении без рассмотрения заявления Общества с ограниченной ответственностью "Агротехсоюз" о постановке на учет юридического лица

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 02.09.2014 № 2573

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.09.2014 р. N 2573

Про залишення без розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Агротехсоюз" про взяття на облік юридичної особи

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070/2011, на підставі підпунктів 3.9.1 та 3.9.2 пункту 3.9 глави 3 Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 22.01.2004 N 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 492/9091 (далі - Положення N 21), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Залишити без розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агротехсоюз" (місцезнаходження: 08623, Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вулиця Залізнична, будинок 49; код за ЄДРПОУ 24918458) (далі - Товариство) про взяття на облік юридичної особи від 14.08.2014 N 148 (вх. від 14.08.2014 N 2770/ФК) у зв'язку з тим, що документи подані не в повному обсязі та не відповідають вимогам Положення N 21, а саме:

1.1 Товариством не подано довідки про відсутність у керівників (засновників) непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини (у довільній формі) в електронному вигляді, що є порушенням вимог пункту 3.2 глави 3 Положення N 21;

1.2 Товариством не подано копії наказу юридичної особи про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, яка засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою юридичної особи, а подано копію наказу "Про правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу" N 30 від 14.08.2014, що є порушенням вимог підпункту 3.1.8 пункту 3.1 глави 3 Положення N 21;

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос