Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно проведения идентификации нерезидентов; выяснения сведений о собственниках существенного участия; классификации клиентов с учетом критериев риска

Государственная служба финансового мониторинга Украины
Письмо от 04.11.2011 № 5464/0310-6-7

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.11.2011 р. N 5464/0310-6-7

Про направлення роз'яснення

Державна служба фінансового моніторингу України, керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" щодо забезпечення надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, підготувала рекомендації стосовно застосування окремих вимог зазначеного Закону в частині: проведення ідентифікації нерезидентів; з'ясування відомостей про власників істотної участі; класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику.

Опрос