Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методических рекомендаций по организации финансового мониторинга субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность по выпуску и проведению лотерей

Государственный комитет финансового мониторинга
Методические рекомендации, Приказ от 25.03.2010 № 34
Утратил силу

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 березня 2010 року N 34

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 29 вересня 2010 року N 173)

На виконання пункту 14 Плану заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 N 1119, та з метою надання методичної допомоги суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей щодо організації фінансового моніторингу, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей.

2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Подкоритов А. С.) до 31 березня 2010 року розмістити в установленому порядку Методичні рекомендації щодо організації фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей, на офіційному веб-сайті Державного комітету фінансового моніторингу України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос