Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методических рекомендаций относительно основных рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма при осуществлении банковскими учреждениями переводов денежных средств

Государственный комитет финансового мониторинга
Методические рекомендации, Приказ от 30.12.2009 № 184
Утратил силу

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 грудня 2009 року N 184

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо основних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 29 вересня 2010 року N 173)

З метою підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу в банках із застосуванням підходу, заснованого на ризиках, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо основних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму при здійсненні банківськими установами переказів грошових коштів, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В. М.

Опрос