Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно учета и предоставления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга

Государственный департамент финансового мониторинга
Письмо от 17.03.2004 № 699/30310-6-2
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ЛИСТ

від 17.03.2004 р. N 699/30310-6-2

(Витяг)

Лист втратив чинність
(згідно з листом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 9 жовтня 2007 року N 7135/0310-5)

З метою уникнення в подальшому суб'єктами первинного фінансового моніторингу помилок слід враховувати наступне.

При наданні суб'єктами первинного фінансового моніторингу інформації Держфінмоніторингу на паперових носіях повідомлення повинні відповідати формам, затвердженим наказом Держфінмоніторингу від 13.05.2003 р. N 48 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення" (далі - Наказ 48).

У разі надання СПФМ Держфінмоніторингу інформації на паперових носіях, що заповнюються ручкою, символи в полях проставляються друкованими літерами, чорним або синім чорнилом та направляються поштою з повідомленням про вручення.

Крім того, повідомляємо, що відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 26.12.2003 р. N 166 "Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за N 43/8642, термін надання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків) інформації про фінансові операції на паперових носіях продовжено до 1 липня 2004 року.

Суб'єктам первинного фінансового моніторингу слід звернути увагу на порядок заповнення полів форм N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів" та 4-ФМ "Повідомлення про фінансову операцію", де найчастіше допускаються помилки.

При заповненні форм необхідно враховувати наступне:

- якщо поля розбиті на клітини, всередині кожної клітини розміщується одна друкована літера, цифра або інший знак;

- якщо при заповненні окремих полів існує необхідність вибору одного з варіантів, у випадку використання паперового носія у вибраній клітині проставляється знак "Х", в іншому разі для вибору конкретного варіанта використовується відповідний довідник кодів;

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос