Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Проверки по новому сценарию Госфинмониторинга

Журнал "Справочник экономиста"
Статьи от 19.11.2010
Утратил силу

Журнал «Справочник экономиста»
Передплатний індекс – 08058
Е-mail: economist@mediapro.com.ua
Тел.: (044) 568-51-38
http://www.economist.net.ua

Перевірки за новим сценарієм Держфінмоніторингу

 

Нормативна база

• КпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

• Закон № 2258Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 18.05.2010 р. № 2258-VI.

• Порядок № 112Порядок розгляду Державним комітетом фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затверджений наказом Держфінмоніторингу України від 15.07.2010 р. № 112.

Опрос