Идет загрузка документа (2 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых мерах относительно предупреждения сбора излишней информации субъектами первичного финансового мониторинга

Проект постановления Верховной Рады Украины от 24.10.2011 № 9335
Дата рассмотрения: 24.10.2011 Карта проходжения проекта

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про деякі заходи щодо запобігання збиранню надлишкової інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу

Верховна Рада України постановляє:

1. Рекомендувати Національному банку України привести норми Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.01.2011 N 22), у відповідність до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" в частині переліку інформації, яка повинна надаватися суб'єктам первинного фінансового моніторингу їхніми клієнтами.

2. Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики протягом місяця з моменту набрання чинності цією Постановою підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України, яким передбачити вичерпний перелік документів та інформації, які може вимагати суб'єкт первинного фінансового моніторингу від своїх клієнтів.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос